Мы наблюдаем в последнее время большую значимость цифровых данных (ESI - electronically stored information) как доказательств в международны арбитражах и зарубежных спорах с участием российских граждан и юридических лиц.
И если за границей подход к раскрытию цифровых доказательств отлажен годами практики, то в России дела обстоят иначе.
В этой связи мы решили подробнее рассказать о процедуре раскрытия цифровых данных в зарубежных судебных спорах с технической и организационной точек зрения.
В этой статье поговорим о начальных этапах процесса раскрытия доказательство - legal hold и disclosure order.
Этап 0: Legal Hold
Если коротко, то в зарубежных спорах кейс раскрытия цифровых доказательств часто начинается с упреждающего удара - так называемого legal hold notice. Это документ, в котором сторона спора «по-хорошему предупреждает» другую сторону о том, что цифровые активы и данные, находящиеся под управлением стороны, могут быть запрошены для раскрытия в суде.
Как правило, такой документ содержит указания не удалять, не изменять и не перемещать цифровые данные до окончания разбирательства. Несоблюдение этих указаний может расцениваться как воспрепятствование правосудию и может привести к непредсказуемым последствиям, вплоть до вынесения решения судом в пользу оппонентов.
Этап 1: Disclosure Order
Сама же процедура раскрытия начинается с получения стороной от суда другого документам - ордера на раскрытие (Disclosure Order). В этом документе как правило содержится следующая информация:
Перечисление кастодианов (Custodians), то есть сотрудников компании, в чьем владении могут находится релевантные данные.
Перечисление источников релевантных цифровых доказательств (электронная почта и переписка в мессенджерах, рабочие файлы с компьютеров сотрудников, CRM-системы, бухгалтерские программы, системы документооборота и др.).
Перечисление периодов времени, данные за которые должны быть предоставлены.
Перечисление ключевых слов (search terms, key words), которые должны быть использованы стороной для поиска и раскрытия данных. Как правило, это даже не отдельные слова, а словосочетания, названия компаний, названия проектов, номера договоров и других документов.
В следующей публикации расскажем про подготовку к раскрытию.